تشدد

علي إبراهيم شددت وحدة التحريات المالية مجددا على التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول عالية المخاطر. وأصدرت رئيس وحدة التحريات المالية بالتكليف هنادي منصور بوحيمد تعميما حمل رقم 2/2023 في شأن الدول عالية المخاطر والإجراءات الاحترازية لدى التعامل معها، واتساقا مع احكام المادة 17 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المزيد